В Калининградской области раскрыта преступная схема: бизнес-леди из Петербурга подозревают в махинациях на миллиарды рублей
В Калининградской области разгорается крупный экономический скандал: следственные органы предъявили обвинение 46-летней предпринимательнице из Санкт-Петербурга, которую называют ключевой фигурой сложной многоуровневой схемы уклонения от налогов и мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в пятницу, 14 ноября.
По версии следствия, женщина управляла целой сетью фирм, через которые проводились импортные поставки орехов и сухофруктов, перерабатываемых на производственной площадке в Калининградской области. Формально это выглядело как обычная внешнеэкономическая деятельность, но, как уверяют следователи, на деле схема позволяла скрывать реальные доходы, уходить от налогов и получать субсидии, на которые предприятие не имело права.
Правоохранители утверждают, что бизнес-модель обвиняемой строилась на полной непрозрачности финансовых потоков. Она, находясь в статусе собственника перерабатывающего предприятия, организовала документооборот с не менее чем 25 подконтрольными юридическими лицами. Через них проводились фиктивные сделки, создававшие видимость реальной хозяйственной деятельности.
Именно эти компании, по данным СК, использовались для того, чтобы вносить в декларации по НДС заведомо ложные сведения о налоговых вычетах. Документы затем направлялись в налоговый орган — что позволяло системно и на протяжении нескольких лет уменьшать обязательства компании перед бюджетом. По оценке следствия, только по линии НДС ущерб государству составил свыше 1,8 миллиарда рублей — сумма, относящаяся к категории «особо крупный размер».
Но налогами история не ограничивается. Следствие также заявляет о другом эпизоде — получении государственной поддержки на основании подложных документов. В 2021–2022 годах обвиняемая и её сообщники представили в региональное министерство экономического развития пакет бумаг, которые создавали видимость активной внешнеэкономической деятельности компании. На самом деле, как утверждается, предприятие не вело реальной работы, а использовалось как инструмент в общей схеме.
Тем не менее компания получила из областного бюджета 143,2 млн рублей субсидий, предназначенных для бизнеса, работающего с импортом. Эти средства, по мнению следователей, были получены незаконно.
На данный момент предпринимательница задержана, допрошена и уже официально получила обвинение по двум тяжким статьям: мошенничество в составе группы лиц с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Женщина помещена в изолятор на два месяца до 12 января 2026 года. На её имущество и банковские счета уже наложены аресты. Расследование продолжается: следователи собирают доказательства, устанавливают всех участников схемы и оценивают реальный ущерб, нанесённый бюджету.
Под арестом 9 млрд рублей, 100 объектов и гостиница "Вологда": шокирующая отставка Верховного судьи, бизнес которого дошёл до Калининграда