Известная певица Лариса Долина лишилась крупной суммы денег и недвижимости в Москве из-за мошенничества, и теперь правоохранительные органы выясняют, кто причастен к этому делу. Под подозрением могут оказаться более 40 человек — тех, кто, возможно, даже не догадывался, что оказался в центре крупной аферы.
Деньги шли по всей стране
Считается, что мошенники использовали подставных людей, чтобы переводить через них крупные суммы — от 2 до 3 миллионов рублей каждому. Эти люди, возможно, разбросаны по всей России — от столицы до Дальнего Востока. Как предполагается, многие из них просто продали свои банковские карты, даже не зная, что их счета использовались для незаконных операций.
Кем оказались «дропы»
В подобных схемах часто участвуют так называемые «дропы» — люди, которые за небольшую плату передают свои банковские карты или данные для проведения операций. Обычно за такую «услугу» им платят от 5 до 10 тысяч рублей. Мошенники, купив карты, могут использовать их для вывода денег от сомнительных операций или для получения платежей, например, с онлайн-казино или криптобирж. Сейчас, как говорят эксперты, некоторые из этих «дропов» рискуют стать фигурантами уголовного дела как соучастники мошенников.
Первые аресты
В рамках расследования уже были задержаны несколько человек. Например, под арестом находится Анжела Цырульникова — курьер, передававшая наличные деньги мошенникам, находящимся за пределами России. Также задержан Дмитрий Леонтьев, который, по версии следствия, отвечал за организацию связи между участниками схемы и готовил телефоны, сим-карты и банковские счета.
Следствие продолжается
Полиция уже начала искать первых подозреваемых, и, как сообщают источники, вскоре ожидаются новые аресты. Дело привлекло большое внимание, ведь речь идет не только о потере денег, но и о том, как преступники могут использовать подставных людей для крупных махинаций, затрагивающих известных людей.
