В конце сентября 2024 года сотрудники полиции остановили мужчину для проверки документов. Выяснилось, что гражданином являлся житель Калининграда 1985 года рождения, который подозревается в 5 эпизодах мошенничества, на сумму свыше 20 миллионов рублей. Мужчина являлся фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.
«Однако подозреваемый скрылся от следствия с целью избежать привлечения к уголовной ответственности за совершённое им преступление. Гражданин был объявлен в федеральный розыск» — сообщили в пресс-службе регионального УМВД
Во время проведения розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что мужчина покинул регион. В результате чего подозреваемый был задержан в Москве, а затем был передан оперативникам в Калининград. Поскольку злоумышленник нарушил ранее избранную меру пресечения, то его поместили в следственный изолятор.
«Злоумышленник, являясь индивидуальным предпринимателем, обнаружил уязвимость в одной из банковских систем, связанную с окончанием установленного в банке срока холдирования денежных средств. Таким образом, под видом перевода средств в другой банк мужчина умудрялся выводить на свои карты денежные средства своего банка» — добавили в ведомстве
Отмечается, что мужчина за все время противоправных действий несколько раз менял свои имя и фамилию, что помогало заключать подобные фиктивные сделки. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
