В Калининградской области директора шоколадной фабрики судят за уклонение от налогов на 233 млн

В Калининградской области закончилось расследование громкого экономического дела, фигурантом которого стал директор предприятия по производству шоколада и кондитерских изделий. По версии следствия, руководитель компании в течение нескольких лет выстраивал схему ухода от налогов, в результате которой бюджет недополучил более 233 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Материалы дела формировались вторым отделом по расследованию особо важных дел, специализирующимся на преступлениях в сфере экономики и государственной власти. Как следует из собранных доказательств, в период с 2019 по 2022 годы обвиняемый организовал фиктивный документооборот с техническими фирмами. Через подконтрольные структуры в налоговую отчётность вносились ложные сведения о финансовых операциях и необоснованных вычетах по налогу на добавленную стоимость.

Выявлением схемы занималось управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области. После проверки материалы были переданы следователям, которые приступили к масштабной работе. В рамках расследования допрашивались свидетели, анализировалась бухгалтерия предприятия, проводилась налоговая судебная экспертиза и другие процессуальные мероприятия.

На стадии предварительного следствия предприниматель полностью возместил сумму недоимки. Несмотря на это, для обеспечения возможного штрафа и гражданского иска следователи наложили арест на расчётные счета организации. Этот шаг должен гарантировать исполнение будущего судебного решения, если вина фигуранта будет подтверждена.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Гурьевский районный суд, где ему предстоит рассмотрение по существу. Следствие подчёркивает, что речь идёт об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Руководитель профильного подразделения СК Дмитрий Жирнов отметил, что при обвинительном вердикте санкции могут быть весьма серьёзными: «в случае вынесения судом обвинительного приговора в отношении фигуранта, ему может грозить наказание вплоть до 5 лет лишения свободы».

В Калининграде суд отправил в колонию обнальщиц: женщины вывели почти миллиард рублей - преступная схема раскрыта