В Калининграде суд отправил в колонию обнальщиц: женщины вывели почти миллиард рублей - преступная схема раскрыта
- 11:00 30 января
- Алиса Громова
Калининградский областной суд поставил точку в одном из самых масштабных финансовых дел последних лет в регионе. Две жительницы области в возрасте 49 и 63 лет признаны виновными в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы. Речь идёт о схеме, которая работала более пяти лет и через которую прошли сотни миллионов рублей, выведенных в наличный оборот вне официальной финансовой системы. О ходе дела сообщает пресс-служба суда.
Следствие установило, что с января 2014 года по апрель 2019-го трое фигурантов дела — В., И. и К. — выстроили разветвлённый механизм переводов между счетами. Деньги 72 юридических лиц, заинтересованных в обналичивании средств, поступали на подконтрольные им фирмы и частных лиц, после чего возвращались заказчикам уже в виде наличных. За свои услуги организаторы удерживали не менее пяти процентов от каждой операции. Общий оборот таких транзакций приблизился к 958 миллионам рублей, а доход группы составил почти 48 миллионов.
В ходе судебного разбирательства обе подсудимые настаивали на своей невиновности. Материалы в отношении третьего участника схемы выделены в отдельное производство. Тем не менее суд счёл доказательства достаточными и квалифицировал действия фигуранток как незаконную банковскую деятельность, совершённую организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.
При назначении наказания учитывались смягчающие обстоятельства. В их числе положительные характеристики, отсутствие прежних судимостей, наличие у одной из женщин малолетнего ребёнка и пожилого отца на иждивении, а также возраст и состояние здоровья второй подсудимой. Несмотря на это, обе получили реальные сроки лишения свободы. Одной назначено два года и десять месяцев колонии общего режима со штрафом в полмиллиона рублей, другой — два года и шесть месяцев с выплатой восьмисот тысяч рублей. Женщин взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.