Полмиллиарда в тени: в Калининграде будут судить ОПГ за мошенническую схему с 555 млн рублей
- 17:40 15 июня
- Милана Севостьянова
В Калининградской области перед судом предстанут десять местных жителей по незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.
По версии следствия, обвиняемые действовали в составе организованной группы на протяжении четырех лет — с 2017 по 2021 год. Для нелегальных транзакций они создали настоящую финансовую сеть. Мошенники использовали около 100 фирм и индивидуальных предпринимателей. Они открыли несколько сотен счетов в различных банках. ОПГ помогала реальному бизнесу уходить от налогов и обналичивать деньги, оформляя фиктивные документы о несуществующих сделках и поставках.
Масштабы подпольного бизнеса оказались впечатляющими. За время работы мошенников через счета прошло более 555 миллионов рублей. На этой схеме «банкиры» заработали свыше 64 миллионов рублей в виде процентов и комиссий за свои услуги.
Преступную деятельность группы выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД. Уголовное дело уже направлено в суд. Фигурантам грозит реальное лишение свободы.